Według ustaleń funkcjonariuszy poznańskiej delegatury ABW podejrzewani mieli w latach 2012-2016 zorganizować karuzelę podatkową, a w nielegalnej działalności miały uczestniczyć polskie i zagranicznych firmy.
Śledztwo prowadzone przez poznańską delegaturę ABW nadzorowała Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Akt oskarżenia liczy 800 stron a akta sprawy, to ponad 300 tomów. Wśród oskarżonych jest 19 mężczyzn i 6 kobiet w wieku od 31 do 62 lat - to mieszkańcy woj. wielkopolskiego, mazowieckiego oraz kujawsko-pomorskiego. Grozi im do 15 lat więzienia.