10 osób zatrzymanych w ramach śledztwa dotyczącego oszustw i prania pieniędzy

Nadzór nad śledztwem prowadzą prokuratorzy Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Według śledczych, podejrzani mogli doprowadzić do niekorzystnego rozporządzenia mieniem powyżej dwóch milionów złotych. Jak informuje CBŚP, z ustaleń śledztwa w nowym wątku sprawy wynika, że członkowie grupy wyłudzali środki finansowe wypłacane w formie dotacji z polskiego budżetu, a także z budżetu Unii Europejskiej, poprzez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Podejrzani mieli zawyżać koszty inwestycji poprzez wystawianie nierzetelnej dokumentacji o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji, której treść nie odpowiadała rzeczywistym kosztom ponoszonym w ramach realizowanych inwestycji.

Z zebranego materiału dowodowego wynika, że osoby prowadzące działalność rolniczą z terenu województw wielkopolskiego i lubuskiego posłużyły się nierzetelnymi fakturami wystawionymi przez „spółki słupy”, przy składaniu wniosków do Biura Wsparcia Inwestycyjnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 o przyznanie pomocy finansowej

- czytamy w komunikacie CBŚP. 

W ostatnim czasie policjanci i pracownicy KAS przeprowadzili akcję na terenie trzech województw: lubuskiego, wielkopolskiego i mazowieckiego, gdzie zatrzymali 10 osób. Podejrzanych doprowadzono do Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy, popełnienia oszustw oraz przestępstw karno-skarbowych. Łącznie 10 zatrzymanym ogłoszono 65 zarzutów.

Tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności do 8 lat. Ponadto podejrzanym grozi przepadek przedmiotów i korzyści, pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

Śledczy podkreślają, że sprawa jest wyjaśniana od kilku lat i nadal ma charakter rozwojowy. W postępowaniu występuje 54 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 231 zarzutów, a także zabezpieczono mienie o łącznej wartości ponad 18 milionów złotych.