Działali pod przykrywką 16 spółek i 4 biur rachunkowych w województwie zachodniopomorskim, śląskim, mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. Wystawiali klientom fałszywe faktury między innymi na usługi budowlane, outsourcing czy wynajem pojazdów. Jak mówi rzecznik CBŚP, młodszy aspirant Paweł Żukiewicz, oszustwo było zakrojone na bardzo szeroką skalę.
Łączna kwota, na którą były wystawione faktury wyniosła nawet 476 milionów złotych. Śledczy zabezpieczyli między innymi na poczet przyszłych kar 7 luksusowych aut, natomiast zabezpieczono także gotówkę. W trakcie przeszukania część tej gotówki została znaleziona w pralce. Łączna kwota mienia zabezpieczonego w tej sprawie, to dotychczas 2,5 miliona złotych, natomiast dokonano też blokady 68 kont bankowych.
Skarb Państwa w wyniku działań grupy przestępczej mógł stracić nawet 76 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa, więc Prokuratura Krajowa nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Podejrzanym grozi do 25 lat więzienia.