Do zatrzymania członków grupy doszło w tym samym czasie na terenie całej Wielkopolski. Z ustaleń śledczych wynika, że sprowadzali, magazynowali i sprzedawali wyroby bez polskich znaków akcyzy.
Skarb Państwa z tytułu niezapłaconych podatków stracił na działalności grupy ponad cztery miliony złotych. Przepływy między jej członkami przekroczyły 27 mln złotych.
Do prowadzenia nielegalnej sprzedaży grupa wykorzystywała komunikatory internetowe, sieci firm kurierskich oraz punkty obsługi przesyłek. Uzyskane w ten sposób środki trafiały na rachunki bankowe, a następnie były wypłacane w gotówce.
Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstw skarbowych oraz prania pieniędzy.
Grozi im do 8 lat więzienia.