Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim. Zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oszustw i przestępstw skarbowych. - Skarb Państwa stracił na tym procederze co najmniej 4 miliony złotych - mówi prokurator Sylwia Wróbel.
- Zebrany w śledztwie materiał dowodowy wskazuje iż większość uczestniczących w transakcjach podmiotów nie prowadziła faktycznie działalności gospodarczej a obrót materiał odbywał się jedynie fikcyjnie poprzez wystawianie faktur nie odzwierciedlających rzeczywistych zdarzeń gospodarczych dla upozorowania autentyczności tych transakcji - dodaje Wróbel.
Trójka podejrzanych trafiła do aresztu, pozostali są pod dozorem policji. Za te przestępstwa grozi im do 8 lat więzienia. W tej sprawie zatrzymano już 16 osób z całego kraju, którzy mieli wyłudzić podatek VAT w wysokości 25 mln złotych.