Funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby i zabezpieczyli dokumenty. - Straty Skarbu Państwa w podatku VAT oszacowano na ponad 9 milionów złotych - mówi rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu Anna Marszałek.
Podejrzani w śledztwie, które dotyczy wyłudzenia podatku VAT i prania brudnych pieniędzy, usłyszeli zarzuty między innymi: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT oraz posługiwania takimi fakturami, także narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenia podatkowe w kwocie przekraczającej na chwilę obecną 9 milionów złotych. Podejrzanym tym zarzucono także przestępstwo tak zwanego prania brudnych pieniędzy. To są podmioty z terenu Wielkopolski, ale wchodzą w grę także podmioty mające swoje siedziby na terenie kraju.
Podczas przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację finansowo-księgową i 60 tysięcy złotych w gotówce.
Jeden podejrzany trafił na 3 miesiące do aresztu. Pozostali mają dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Nie mogą się też kontaktować ze sobą. Dodatkowo jedna osoba musiała wpłacić poręczenie majątkowe.
To już kolejne osoby zatrzymane w tej sprawie. Do pierwszych zatrzymań doszło w lutym ubiegłego roku. Do tej pory zarzuty usłyszało w sumie 19 osób.